28亿存款质押事件疑点重重,渤海银行近三年收上亿罚单

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(IC photo/图)

2021年10月23日,中国经营报报道,大型药企江西济民可信集团(下简称济民可信)旗下两家子公司在不知情的情况下,被挪用了其在渤海银行南京分行存入的28亿存款,为与之没有关联的华业石化南京有限公司(下简称华业石化)提供贷款质押担保。

据报道,两家公司在渤海银行南京分行的存款共计33亿元人民币,其中有28亿在企业未知情形下被质押,还有4.5亿元存款因华业石化未能按时还贷,被渤海银行南京分行强行划扣。交涉无果后,济民可信的两家子公司已于9月3日报警。

事件曝光后,舆论被迅速点燃。10月24日凌晨,渤海银行南京分行发布声明称,发现企业间异常行为,已向公安机关报案,依法寻求司法解决,并承诺将一如既往坚决维护客户合法权益,保障客户资金安全,维护金融秩序稳定。

同日晚间,济民可信在其微信公众号发布《六问渤海银行南京分行!》一文,公开双方交涉的录音和录像片段,质问事件中的多个疑点。

10月27日,济民可信集团办公室工作人员告诉南方周末记者,截至目前,该公司并未获得银行方面的任何回复。他们希望“警方尽快查明真相,公司能早日拿回存款”。渤海银行南京分行回复南方周末记者称,目前没有更新的信息披露,一切以银行公告为准。

目前只剩下被担保企业华业石化仍未发声且踪迹难寻,南方周末记者致电该公司工商资料中的电话,始终未能接通。企查查显示,该公司的全资股东江苏华之业能源发展有限公司(下简称江苏华之业)由中国石油天然气集团有限公司(下简称中石油)旗下北京华昌置业有限公司100%控股。

不过早在事发前一月,就被中石油“打假”。9月23日华昌置业在中石油官网发布声明,称“近期公司发现不法分子冒用北京华昌置业有限公司的名义虚假注册了江苏华之业能源

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